“報(bào)告，發(fā)現(xiàn)可疑人物，目前正在柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)速報(bào)警！”10月22日上午，郵儲(chǔ)銀行河南省鄭州市聚源路支行營(yíng)業(yè)主管突然收到柜臺(tái)人員發(fā)來(lái)的信息。從鄭州市反詐中心發(fā)布預(yù)警信息，到郵儲(chǔ)銀行識(shí)別上報(bào)該可疑人物，間隔不到20分鐘。 

　　“某某某，某地人，請(qǐng)各銀行警惕該人員辦卡行為?！碑?dāng)天上午9時(shí)26分，郵儲(chǔ)銀行鄭州市分行接到市反詐中心預(yù)警信息后，迅速轉(zhuǎn)發(fā)至各網(wǎng)點(diǎn)。9時(shí)40分，兩名男子一前一后來(lái)郵儲(chǔ)銀行鄭州市聚源路支行辦理掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員在查詢其信息后，回復(fù)因其為省外賬戶，無(wú)法辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)。隨后，該男子稱自己做生意需要大額轉(zhuǎn)賬，并拿出不久之前申辦的營(yíng)業(yè)資料，要求開(kāi)立新卡并開(kāi)通電子令牌。結(jié)合20分鐘前市反詐中心的提醒，該支行柜員發(fā)現(xiàn)該男子信息與預(yù)警信息極為吻合，便立即將情況上報(bào)。 

　　鄭州市分行迅速將該線索報(bào)告至市反詐中心，并告知網(wǎng)點(diǎn)要沉著應(yīng)對(duì)，穩(wěn)住二人，等待警方到來(lái)。隨后，警方迅速趕到，將兩人順利控制。當(dāng)天，鄭州市公安局根據(jù)該線索成功打掉一個(gè)涉嫌洗黑錢團(tuán)伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，目前該案件在進(jìn)一步偵辦中。這也是今年二季度以來(lái)鄭州市分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲的第二個(gè)洗錢團(tuán)伙。 

　　自2020年“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，鄭州市分行嚴(yán)格按照人民銀行及公安機(jī)關(guān)工作要求，落實(shí)河南省分行統(tǒng)一部署，將防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作要求融入具體業(yè)務(wù)流程和操作環(huán)節(jié)，前后臺(tái)形成了快速、高效、準(zhǔn)確識(shí)別和處理的合力。下一步，鄭州市分行將持續(xù)強(qiáng)化警銀合作，積極穩(wěn)妥提供線索，為重拳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)履行社會(huì)責(zé)任，展現(xiàn)國(guó)有大行擔(dān)當(dāng)。