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                天津日報(bào):郵儲銀行河?xùn)|區(qū)支行成功攔截辦卡買賣事件

                2020-12-01來源:天津日報(bào)

                  用身份證辦張電話卡出售就能賺到100元,用身份證再辦張銀行卡出售就能賺到300-400元,遇到這種“好事”你心動嗎? 

                  近日,一名19歲外地男孩持郵儲銀行鄉(xiāng)情卡來郵儲銀行河?xùn)|區(qū)支行開通手機(jī)銀行并加辦電子令牌。在柜員詢問用途時,該客戶解釋支支吾吾、含糊其辭,引起了柜員的懷疑,柜員當(dāng)即向營業(yè)主管進(jìn)行了報(bào)告。 

                  當(dāng)班營業(yè)主管高度重視,再次仔細(xì)深入詢問該客戶業(yè)務(wù)辦理用途??蛻舯硎炯愚k手機(jī)銀行后,會將銀行卡交予他人,并獲得一些“好處費(fèi)”。營業(yè)主管當(dāng)即判斷這是一起疑似買賣銀行卡案件,立即將情況上報(bào)給網(wǎng)點(diǎn)支行長。支行長詳細(xì)向客戶解釋詐騙手段并講解了販賣銀行賬號危害,買賣銀行卡不僅是違規(guī),情況嚴(yán)重的已構(gòu)成犯罪。根據(jù)《刑法》規(guī)定,如果因出售銀行卡而卷入案值較高或情節(jié)嚴(yán)重的案件,將以涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”定罪量刑,最高可判處三年有期徒刑。 

                  此時,深知事態(tài)嚴(yán)重性的男孩說出了實(shí)情,表示自己在網(wǎng)上接了一個“兼職”,只要去各大銀行開立銀行卡和電子令牌就能收到現(xiàn)金300到400元不等。營業(yè)主管立即告知客戶應(yīng)當(dāng)馬上把已開立的銀行卡進(jìn)行銷戶并報(bào)警,避免不必要損失。 

                  “你們的認(rèn)真負(fù)責(zé)不但讓我避免了資金損失,更挽救了我的前途。太感謝你們了!”男孩向工作人員深深鞠了一躬,走出了銀行。 

                  10月10日,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議決定在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動,嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。 

                  郵儲銀行河?xùn)|區(qū)支行成功攔截了買賣賬戶行為,不僅助力了“斷卡”行動,也再次收獲了客戶的信任。

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